加州加密诈骗追踪名单新增近200起

加州金融保护与创新部表示，其诈骗追踪名单新增近200起加密货币相关骗局，较上年增加30%。该部门以此作为反对联邦放宽加密融资豁免的理由之一，认为削弱州级监管权限会放大散户受骗风险。联邦证券法仍保留各州调查证券欺诈、欺骗行为及非法经纪商或交易商行为的权限。

2026-10-29 星期四〖阅6〗 全文➣

FinCEN识别130亿美元加密诈骗

美国财政部FinCEN 9月3日发布研究及金融机构警报：2023年9月至2025年12月间识别33900余份银行保密法报告，发现约127亿美元可疑数字资产投资诈骗资金活动。这些诈骗主要由东南亚跨国犯罪组织运营，使用担保交易平台、专业洗钱者、空壳公司、钱骡及通过DeFi协议向境外交易所的稳定币转账。警报鼓励金融机构依《314(b)条款》自愿共享信息以支持执法与受害人救济。

2026-09-11 星期五〖阅7〗 全文➣

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