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美国财政部FinCEN 9月3日发布研究及金融机构警报：2023年9月至2025年12月间识别33900余份银行保密法报告，发现约127亿美元可疑数字资产投资诈骗资金活动。这些诈骗主要由东南亚跨国犯罪组织运营，使用担保交易平台、专业洗钱者、空壳公司、钱骡及通过DeFi协议向境外交易所的稳定币转账。警报鼓励金融机构依《314(b)条款》自愿共享信息以支持执法与受害人救济。

2026-09-11 星期五〖阅8〗

标签： FinCEN 加密诈骗

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